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ST康得:第四届监事会第三次会议决议公告

TIME:2019-09-09   click:
当前位置:传媒中国 > 传媒财经 ST康得:第四届监事会第三次会议决议公告 栏目:财经   编辑:醉言  时间:2019-09-01 16:39  

证券代码:002450 证券简称:*ST 康得 公告编号:2019-168 康得新复合材料集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 康得新复合材料集团股份有限公司第四届监事会第三次会议于 2019 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议的通知以专人送达、通讯形式通知了全体监事。 本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议并参与表决的监事 3 人,会议由监事陈福壮先生主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、会议以赞成 3 票,反对 0票,弃权 0票,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》; 全体监事一致同意选举陈福壮先生担任公司第四届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满日止。 2、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》; 经审议,监事会同意公司披露 2019 年半年度报告及其摘要,但无法保证半年度报告及摘要内容的真实、准确和完整,具体理由如下: 瑞华会计师事务所对公司 2018 年度财务报表进行了审计,并于 2019 年 4 月29 日向公司出具了无法表示意见的审计报告,号),截止目前,2018 年度审计报告中无法表示意见的情形仍尚未消除。同时,公司于 2019 年 7 月 5 日收到证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》,对公司虚增利润、康得集团通过《现金管理服务协议》占用公司资金等初步认定的事实予以事先告知,证监会尚未对公司做出最终违法事实认定并发出《行政处罚决定书》,且公司目前已根据相关规定向证监会提出听证申请,鉴于如上情况,公司监事暂无法保证 2019 年半年度报告披露信息的真实、准确、完整。 3、会议以赞成 3票,反对 0票,弃权 0票,审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》; 经审议,监事会认为本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,在所有重大方面如实反映了公司 2019 年半年度募集资金的存放及实际使用情况。 三、备查文件 公司第四届监事会第三次会议决议。 敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。 康得新复合材料集团股份有限公司 2019 年 8 月 30 日

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